Descrição

O curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Banco de Atacado foi desenvolvido para Bancos de Atacado, áreas de Tesouraria, Asset e outras áreas técnicas das instituições.

Este curso, que é oferecido unicamente de forma institucional aos nossos clientes (grupos fechados), aborda todos os aspectos relevantes (legislação e dia a dia) sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Os casos interativos apresentados evidenciam as oportunidades comerciais versus os cuidados com os indícios de Lavagem de Dinheiro.